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女总裁被押解回国:卷走10亿 坐拥23套房

发布时间:19-12-06 阅读:570

原标题:卷走10亿坐拥23套房!女总裁穿睡衣被押解返国,还牵出上亿洗钱案

11月20上午,浙江杭州拱墅公循分局召开新闻传递会,传递了一路洗钱案的前前后后。

此案是杭州市破获的首例不法集资洗钱案,据悉,腾信堂总裁朱丽丽,头顶“金融才女”光环,却卷款10亿跑路,名下23套房产,拘留收禁涉案资金还有2900多万元。

而为了找到她的着落,官方赏格10万,着末终于将穿戴睡衣的她押解返国。随后人们才发明,这位“金融才女”,实际上只有高中学历。

高中学历吹成“金融才女” 卷走投资人10个亿

今年49岁的朱丽丽,16岁开始打工,23岁开初创业,从服装店到股市金融,一起被称为传奇。实际上,朱丽丽只有高中学历,凭着优越的边幅,能说会道,混得风生水起。

2000年,在股市混迹多年的她,开始打仗期货产品。2005年,又打仗黄金,并伴随伙到了喷鼻港。2006年,她进入金融公司,开始做黄金在线生意。2010年,她创办了杭州腾信堂投资治理有限公司,以保本付息、炒外汇等形式向群众不法接受资金。

凭着俊俏的相貌和过人的口才,对谋略机一窍不通的朱丽丽,在互联网金融行业混得风生水起,腾信堂也凭借一系列荣誉而徐徐得到了投资人的相信。

2018年,腾信堂呈现兑付危急,继而爆雷,拱墅公安存案侦查,并经拱墅区人夷易近查察院检察查明,在未经金融等监管部门赞许的环境下,腾信堂公司自2013年11月开始,以年化收益率11%-20%为诱饵,采纳招揽的营业员“线下”拉客户投资外汇理财的要领向社会不特定工具公开集资,不法集资款总额达14.49亿余元,涉及投资人达1899人。

穿戴睡衣被警方从泰国押解返国

今年1月初,拱墅警方发明朱丽丽踪迹,1月7日,在泰国曼谷一处繁华地段的室庐公寓内,朱丽丽落网。

朱丽丽在杭州时,饮食起居有助理和厨师,出门带保镖,常常坐代价300多万的乔治·巴顿越野车和100多万的疾驰轿车。

在泰国曼谷的这半年多光阴,朱丽丽购买了10多部手机,隔一段光阴就换一部,以免被查到。她险些足不出户,也不化妆,不会说英语,在泰国也没有任何同伙,连日常生活的沟通都有艰苦,比拟曩昔的生活算是曲折潦倒了。

又牵出一桩洗钱大年夜案

与此同时,还牵出一桩超1亿元的洗钱大年夜案。

据悉,帮忙她外逃的李某征等人,因组织他人偷越国(边)境案同时被查处。拱墅警方说:“我们发明李某征在案发前后曾多次供给响应银行卡账户,帮忙朱丽丽将巨额不法集资款散存于多个银行账户,以及在不合银行账户之间频繁划转,将资金转化为房产、汽车、珠宝等财物或介入其他投资活动,可能涉嫌洗钱犯罪。”

经审讯,犯罪嫌疑人李某征对知晓朱丽丽进行不法集资活动的环境招供不讳。事后李某征被拱墅区人夷易近查察院以涉嫌洗钱罪、组织他人偷越国(边)境罪赞许逮捕。

李某征被捕后,拱墅公循分局在中国人夷易近银行杭州中间支行反洗钱处的共同下,又查到了犯罪嫌疑人李某、雷某涉嫌采纳同柜取存和实际取现两种要领(范例的洗钱手段)帮忙转移一亿余元不法集资款,并于2019年5月21日一举抓捕上述两人。

所谓“同柜取存”,着实便是由前后二人互相共同在银行同一柜面解决取现、存款营业,达到转账之效果,但不留下转账痕迹的一种新型资金转移要领。

9月2日,拱墅查察院以涉嫌洗钱罪对雷某、李某提起公诉。11月19日,拱墅区法院以洗钱罪判处雷某有期徒刑三年六个月,并处罚金人夷易近币360万元,判处李某有期徒刑三年,并处罚金人夷易近币170万元。会更好”



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